Consultant AML KYC F/H

L'entreprise

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. 

HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». 

Description du poste

Pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC : 

• Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,
• Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,
• Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des dossiers des investisseurs/clients et effectuer une évaluation des risques liés aux lois et règlements locaux et internationaux et aux procédures internes,
• Collecte des éléments liés à la fiscalité et analyse du risque en découlant,
• Collaboration avec les équipes métier et les services de compliance,
• Mise à jour des informations KYC dans la base de données clients/UBOS
• Orchestrer ces activités avec agilité grâce aux outils Harmony

Profil recherché

• Bonnes connaissances des réglementations AML/KYC et fiscales (CRS, FATCA...)
• Toute connaissance d'autres réglementations est considéré comme un avantage
• Connaissances des aspects documentaires et signalétiques liés aux personnes physiques et/ou morales
• De bonnes capacités relationnelles
• Rigoureux, curieux, proactif

Réf: bc8fdd76-4aae-447d-b4f6-38d1c4cbd65e