OFFRE D'EMPLOI - COMPLIANCE (TRANSACTION MONITORING) F/H

Description de l'entreprise

Qui sommes-nous ? 

CMB Monaco est une banque privée internationale de référence basée à Monaco depuis 1976.

CMB fait partie du Groupe Mediobanca. La spécialisation de Mediobanca, son professionnalisme et sa discrétion envers ses clients ont valu à cette banque d'investissement une réputation unique en Italie et une reconnaissance croissante en Europe.

Notre principale mission est d’offrir des services de premier ordre et les compétences les plus pointues en matière d’investissement, via des solutions innovantes et une approche agile. Notre objectif est d’être la banque de référence des résidents monégasques, de proposer une approche "boutique" de la gestion de patrimoine pour les clients internationaux, et de se positionner comme créateur d’opportunités dans les activités de banque d’entreprise et d’investissement.

Notre philosophie est d’offrir non seulement un service de banque privée, mais surtout une expérience réinventée de gestion de patrimoine et d’investissement : la plus discrète, efficace et pointue possible.

Pourquoi venir travailler chez nous ?

La culture de notre établissement est ancrée dans nos valeurs fondamentales :

-> PACE : Passion, Agilité, Care, Excellence.

Nous aimons évoluer à un rythme rapide : nous nous efforçons constamment d'innover, de trouver des moyens plus efficaces de faire notre travail et de passer d'une approche conservatrice à une approche dynamique.

Vous n'avez pas besoin de rejoindre la plus grande banque pour vivre en grand.

Chez CMB Monaco, vous rejoindrez des équipes diverses et inclusives qui se soutiennent mutuellement et vous donneront les moyens d'atteindre votre plein potentiel.

Description du poste

Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous ouvrons un poste de Spécialiste au sein du pôle Transaction Monitoring de notre département Compliance.

Profil recherché H/F

Nous recherchons un candidat/candidate qui possède les compétences ci-dessous :

Bac + 5 en spécialisation Compliance/Droit / Risque

Expérience : 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire

Maitrise du Pack Office

Bonnes connaissances de la réglementation monégasque et bancaire

Bonnes connaissances des risques liés à la surveillance des transactions

Vous serez amené(e) à effectuer les missions ci-dessous :

• Traiter les alertes générées par l’outil de surveillance et les examens particuliers
• Assurer un support au Front Office sur les sujets « KYT »
• Traiter les demandes d’opérations de retraits et dépôts d’espèces
• Traiter les demandes de déblocage/reblocage des comptes
• Assurer le 2ème niveau de filtrage des paiements et de la base clients, escaladé par le département Back Office (traitement des alertes « swift » et « Netreveal WLM »)
• Contribuer ou réaliser les reporting demandés par la Direction et de la ligne Métier Compliance Mediobanca
• Valider les investigations demandées par les correspondants bancaires, pré-complétées par le Front Office
• Assurer la revue de fonctionnement de compte si nécessaire
• Contribuer ou accomplir les missions définies dans le document « Organisation des contrôles et principales missions de la Conformité » validé chaque année en Conseil d’Administration.
• Participer aux projets transversaux impliquant le Monitoring & Surveillance

Pour réussir dans ses missions, le candidat/la candidate devra démontrer les qualités suivantes :

• Etre orienté résultats
• Savoir tisser et entretenir un réseau de relations
• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication
• Avoir le sens de l'initiative
• Savoir s’adapter et prendre des décisions
• Etre rigoureux et précis
• Savoir planifier et organiser sa charge de travail
• Savoir travailler en équipe
• Sens de la confidentialité

Conditions d’embauche

Statut : Non Cadre

Langues souhaitées

• Anglais - Niveau avancé

Réf: 50dd4bc7-a58f-4dc9-ab7f-0179f0f59d83